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成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
日期:2022-07-11

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)在2022年7月11日召開(kāi)了七屆二十一次董事會(huì),決定于2022年8月9日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
  一、會(huì)議時(shí)間:2022年8月9日(星期二)上午9點(diǎn)30分
  二、會(huì)議地點(diǎn):成都市高新區(qū)百草路1179號(hào)員工食堂大廳
  三、會(huì)議召集人:公司董事會(huì)   
  四、出席人員
  ?。?)截止2022年8月3日在集團(tuán)公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。
       因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東(授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件1);
   (2)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他受邀請(qǐng)的人員。
  五、會(huì)議審議事項(xiàng)
   1.審議《公司第七屆董事會(huì)工作報(bào)告》。
   2.審議《公司第七屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
   3.審議《公司第八屆董事、股東代表監(jiān)事選舉辦法》。
   4.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
   5.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
   6.審議《關(guān)于公司第八屆董事津貼及工作補(bǔ)貼方案的議案》。
   7.審議《關(guān)于公司第八屆監(jiān)事津貼及工作補(bǔ)貼方案的議案》。
   8.審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
   9.審議《關(guān)于辦理確認(rèn)股東股權(quán)的議案》。
   10.審議《關(guān)于公司股權(quán)集中登記托管的議案》。
   上述議案分別經(jīng)公司七屆十八次、七屆二十一次董事會(huì)及相關(guān)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。
  六、其他事項(xiàng)
   1、請(qǐng)各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件,委托代理人憑委托授權(quán)書(shū)、委托代理人身份證原件、股東股權(quán)證原件準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
   2、疫情防控要求:參會(huì)人員佩戴口罩,會(huì)前查驗(yàn)健康碼,擬參會(huì)人員會(huì)前14天內(nèi)如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的,提前電話(huà)聯(lián)系集團(tuán)董事會(huì)辦公室(028-87988842)。

  特此通知。
 
  附件:1.《授權(quán)委托書(shū)》
 
 
成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司    
2022年7月11日                   
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